鋼鐵快報(bào)：001286 證券簡稱：陜西能源 公告編號(hào)：2023-012本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。按照陜西省發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于加快推進(jìn)外送通道配套煤電項(xiàng)目建設(shè)的函》以及相關(guān)政策要求，為積極爭取陜電送豫能源基地投資主體，陜西能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與陜西榆林能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱“榆能集團(tuán)”）合作設(shè)立一體化聯(lián)營公司，以風(fēng)光火儲(chǔ)一體化方式規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營陜電送豫輸電工程配套電源項(xiàng)目，并先期啟動(dòng)趙石畔電廠二期（2×1,000MW）項(xiàng)目及橫山電廠二期（2×1,000MW）項(xiàng)目的前期工作。本次聯(lián)營公司設(shè)立已經(jīng)公司2023年4月25日第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，按照現(xiàn)行《公司章程》規(guī)定，尚需經(jīng)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。一、設(shè)立聯(lián)營公司的背景陜西省發(fā)展改革委員會(huì)“陜發(fā)改能電力函〔2023〕266號(hào)”《關(guān)于加快推進(jìn)外送通道配套煤電項(xiàng)目建設(shè)的函》要求：陜電送豫外送輸電工程配套煤電與新能源企業(yè)要實(shí)質(zhì)性聯(lián)營，堅(jiān)持風(fēng)電光伏基地、配套支撐性煤電、外送通道“三位一體”協(xié)同推進(jìn)，各牽頭企業(yè)按照《公司法》組建單一法人公司作為業(yè)主單位，按照風(fēng)光火儲(chǔ)一體化方式規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營。陜電送豫外送輸電工程配套煤電的項(xiàng)目為趙石畔電廠二期（2×1,000MW）項(xiàng)目和橫山電廠二期（2×1,000MW）項(xiàng)目，已由公司和榆能集團(tuán)先期分別開展前期工作。公司與榆能集團(tuán)本次設(shè)立聯(lián)營公司，不夠成關(guān)聯(lián)交易，未達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。二、合作方基本情況（一）公司名稱：陜西榆林能源集團(tuán)有限公司；（二）注冊資本：600,000萬元；（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)：榆林市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持股100%；（四）注冊地址：陜西省榆林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)明珠大道榆能大廈；（五）經(jīng)營范圍：負(fù)責(zé)企業(yè)集團(tuán)的資產(chǎn)管理、重大決策、協(xié)調(diào)管理各下屬機(jī)構(gòu)及企業(yè)日常工作；電力、能源、鐵路、化工項(xiàng)目投資及煤炭銷售儲(chǔ)運(yùn)；企業(yè)項(xiàng)目策劃、財(cái)務(wù)顧問、并購、重組、上市活動(dòng)；省、市政府要求的對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和重大發(fā)展項(xiàng)目的投資與管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）；榆能集團(tuán)不屬于公司的關(guān)聯(lián)方，與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等方面的其他關(guān)系。三、聯(lián)營公司設(shè)立方案（一）公司名稱：陜西榆林電力開發(fā)有限責(zé)任公司（暫定名，最終以工商注冊為準(zhǔn)）；（二）注冊資本：100,000萬元；（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司認(rèn)繳出資50,000萬元，持股50%；榆能集團(tuán)認(rèn)繳出資50,000萬元，持股50%。雙方對(duì)聯(lián)營公司均不合并財(cái)務(wù)報(bào)表；（四）注冊地：陜西省榆林市；（五）經(jīng)營范圍：發(fā)電、熱力項(xiàng)目的開發(fā)、投資建設(shè)、銷售；電力工程技術(shù)服務(wù)、信息咨詢；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；電力設(shè)備檢修、維護(hù)與調(diào)試；電力、熱力、粉煤灰、石膏及輔助產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；發(fā)電設(shè)備及輔助設(shè)備的檢修、安裝；電力應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)、技術(shù)咨詢。（具體以工商登記機(jī)關(guān)的登記為準(zhǔn)）；（六）公司治理：聯(lián)營公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事1名；不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1名。經(jīng)理層設(shè)總經(jīng)理1名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1名；（七）配套煤電項(xiàng)目的開發(fā)模式：公司、榆能集團(tuán)分別與聯(lián)營公司出資設(shè)立趙石畔電廠二期、橫山電廠二期兩個(gè)項(xiàng)目公司，兩個(gè)項(xiàng)目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及公司治理其他事項(xiàng)等另行商定。四、設(shè)立聯(lián)營公司對(duì)上市公司的影響按照陜西省發(fā)改委“組建單一法人公司作為業(yè)主單位”的要求，公司本次與榆能集團(tuán)共同投資設(shè)立聯(lián)營公司，是基于國家推進(jìn)電力外送通道實(shí)施落地、推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，以及加快煤電項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)決策部署的政策要求，積極爭取陜電送豫能源基地建設(shè)的投資主體，以風(fēng)光火儲(chǔ)一體化方式規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營陜電送豫輸電工程配套電源項(xiàng)目。公司本次投資設(shè)立聯(lián)營公司，是在保證公司主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展的前提下做出的投資決策，有利于公司發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)開展造成資金壓力，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行，亦不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。五、風(fēng)險(xiǎn)提示（一）本次聯(lián)營公司設(shè)立尚需經(jīng)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后具體實(shí)施。（二）陜電送豫配套電源一體化方案尚需政府相關(guān)部門批準(zhǔn)，聯(lián)營公司是否成為陜電送豫配套電源投資主體尚有不確定性。聯(lián)營公司設(shè)立后，在未來經(jīng)營過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策變化、市場競爭環(huán)境、運(yùn)營管理整合等諸多不確定因素，存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。公司將采取有效措施積極推進(jìn)相關(guān)配套電源的前期手續(xù)、投資建設(shè)，盡最大努力降低和防范上述風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。六、備查文件1、第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議特此公告。陜西能源投資股份有限公司董事會(huì)2023年4月26日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。